加密货币诈骗US$47M
追踪被盗 USDT 经三家交易所流向,协同 BVI 及新加坡冻结令,14 个月内追回。
四大支柱
我们的核心能力
资产追踪
运用鉴证会计、区块链分析及公开情报，追查被转移至离岸公司、信托及虚拟资产的资金流向。
紧急冻结令
在香港高等法院及境外法院申请玛瑞瓦禁令 (Mareva Injunction) 及资产披露令，第一时间锁定被告财产。
跨境诉讼
通过合作律所在新加坡、伦敦、纽约、多伦多同步提起诉讼与执行程序。
调解与和解
以保密方式与被告及其关联方谈判，在必要时以最短路径实现返还。
我们的工作流程
01
初步评估
72 小时内完成案件可行性及管辖分析。
02
证据固定
保存银行、通讯及链上证据，为诉讼奠定基础。
03
冻结与追讨
多司法管辖区同步申请禁令并追回资产。
04
返还委托人
通过合法渠道将追回款项划付予受害人。
受托于
被机构与家族办公室信赖
上市公司
家族办公室
私人银行
加密交易所
保险公司
私募基金
已完成案件（脱敏）
近期追偿成果
投资骗局US$120M
针对香港私募基金庞氏骗局,通过清盘程序及境外禁令为 240 名投资人分配追偿款。
商业电邮诈骗US$8.5M
汇款至香港银行 48 小时内取得禁制令,阻止资金进一步转出,全额返还。
内部舞弊US$22M
上市公司高管挪用资金案,协同英美律所追回房产、艺术品及证券组合。
我们处理的欺诈类型
识别复杂欺诈的手法
01杀猪盘 / 情感诈骗
02虚假投资平台
03加密货币 & DeFi 骗局
04商业电邮诈骗 (BEC)
05庞氏 & 金字塔骗局
06冒充监管机构诈骗
07内幕交易 & 市场操纵
08企业内部盗用
委托人评价
他们如何评价我们
“在其他律所告知我们「不可能追回」之后,团队仍然在 6 个月内冻结了对方在 3 个司法管辖区的资产。”
“跨时区的协调能力令人印象深刻。香港下班时,伦敦团队已经在法庭上继续推进。”
“全程严格保密,报告细致到每一笔链上转账。最终追回金额超出预期。”
常见问题
关于资产追讨,您可能想了解
资金已被转到境外,还有机会追回吗?+
有。我们在 12 个以上司法管辖区拥有合作律所,可通过资产披露令、玛瑞瓦禁令、诺威奇药业令等工具追踪并冻结境外资产。关键在于尽早介入。
首次咨询是否收费?+
首次案件评估完全免费且保密。我们会在 72 小时内提供可行性初步意见,再讨论后续委托安排。
收费方式如何?+
视案件性质,我们采用固定费用、按小时或按追回金额分成 (风险代理) 的方式。所有安排事先书面确认。
如果对方使用加密货币或空壳公司呢?+
我们与专业鉴证会计及区块链分析机构合作,可穿透多层空壳、混币器及跨链桥梁,识别最终受益人。
怀疑遭遇欺诈？时间就是资产。
越早介入，资金追回的可能性越高。首次咨询严格保密，不收取任何费用。